El juez Claudio Bonadio procesó como partícipes de maniobras de lavado de dinero a la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, Carolina Pochetti, a los empresarios Sergio Todisco y Elizabeth Municoy, al intermediario de operaciones Carlos Cortez; al matrimonio Peral Puente Resendez y Carlos Gellert (primo de Pochetti), al ahora pretenso arrepentido y ex contador de Cristina Kirchner Víctor Manzanares y a otros empresarios que intervinieron en la adquisición de propiedades, como Sergio Dorf, Marcelo Danza, Osvaldo Parolari y Marcelo Danza. También a Juan Manuel Campillo (ex secretario de Hacienda de Santa Cruz) y su sobrino Gastón Campillo.
Además, el juez extrajo testimonios y envió a sorteo para que sea investigada en otro juzgado la afirmación de Pochetti respecto al supuesto pago de una coima multimillonaria al juez federal Luis Rodríguez para beneficiar a todo su entorno en una causa por enriquecimiento ilícito. Esta grave acusación también habría sido ratificada por Elizabeth Municoy, El sorteo recayó en el mismo juzgado de Bonadio, que si no se excusa deberá investigar a su colega Rodríguez.
Excepto Parolari, cuyas excarcelación fue aceptada por Bonadio, todos los procesados seguirán presos y se les trabaron embargos que van de los 1000 a los 3000 millones de pesos. Los únicos que mantendrán su libertad son los que ya habían sido excarcelados, como Juan Manuel Campillo.
Respecto a Manzanares, además de procesarlo Bonadio le dictó la prisión preventiva, y el lunes decidiría si lo acepta o no como imputado colaborador tras su extensa -y al parecer jugosa- declaración ante el fiscal Stornelli.
Además, se investiga a Antonio Gugino, Rubén y Leonardo Llaneza (dueños de una cadena farmacéutica en Santa Cruz), Elba Municoy y Mauro Profético, quienes quedaron acusados en el expediente.
La acusación formal sobre todos es la de haber “realizado diferentes transacciones comerciales entre las que se destaca la constitución de empresas y la compra de inmuebles a nombre de estas, operaciones que no se condicen con la capacidad económica de aquellos”. Se sospecha que la plata podría ser en realidad de los Kirchner.
El juez de la causa entendió que parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por la asociación ilícita y que, según la causa de los cuadernos de las coimas fueron recibidos por Muñoz, se puso en circulación en el mercado, con el fin de aparentar un origen lícito.
En esta causa, el juez Bonadio aceptó como «arrepentida» a Carolina Pochetti quien acusó al juez Luis Rodríguez de haber recibido coimas por parte de Muñoz para no investigarlo. Por otro lado, pese a ser aceptada como imputada colaborador la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner continuará detenida. En su resolución, el juez no usó la transcripción completa de la declaración de Pochetti, de la cual sólo incorporó algunos párrafos.
Fue este jueves cuando el magistrado rechazó la excarcelación para Pochetti y de su primo Gellert quienes quedaron ahora procesado junto a los demás integrantes de la maniobra de blanqueo.
En tanto, el ex contador de Cristina Kirchner quien firmó hace 24 horas un acuerdo de colaboración con el fiscal Stornelli para convertirse en imputado colaborador, también quedó procesado y a la espera que Bonadio homologue su confesión.
Para la justicia, la maniobra se ejecutó a través de los siguientes pasos:
Creación de empresas
Todo transcurrió entre 2010 y 2015. Fue cuando Muñoz constituyó en el exterior quince empresas a nombre de terceras personas de su círculo.
Doce de estas firmas fueron dirigidas por Sergio Todisco y Sandra Municoy, que entonces estaban casados. Algunas son: Succesfull, Harbor Golden Inc, South Golden Inc, Lizer investments LLC, Mother Queen Inc, North Golden Inc, First All Inclusive, Ocean Silver Of South Florida Inc, Dream Golden Enterprises Inc, Municoy International Properties Inc.
Después de 2015, cuando Municoy y Todisco se separan, en nueve de estas sociedades asume Perla Puente Resendez, cónyuge de Carlos Gellert, detenido y aceptado como imputado colaborador. Es además, primo de Carolina Pochetti.
El objetivo Gellert fue crear un “nexo para que Puente Resendez asuma la dirección de aquellas empresas” usadas en el exterior para mover dinero y adquirir propiedades, todo a “los efectos de que sea más difícil descubrir el origen de los fondos, habiéndose detectado operaciones y transferencias vinculadas a las firmas aludidas”.
Compra y venta de inmuebles
La Justicia determinó que todas estas personas -a través del conjunto de firmas- buscaron “ocultar el origen ilícito del dinero” y para ello “habrían comprado un total de 16 inmuebles a nombre de dichas empresas”. Catorce de las propiedades se encuentran en Miami y las dos restantes en Nueva York. En total se movilizaron U$S 70 millones.
Cuando se dio a conocer la investigación conocida como los Panamá Papers, Puente Resendez “se desprendió de gran parte de las propiedades adquiridas” a través de un grupo de firmas vinculadas a Daniel Muñoz. Movió en dichas operaciones más de 23 millones de dólares.
Firmas offshore
Parte del dinero investigado se movió, indicaron los fiscales, a través de Osvaldo Parolari y Marcelo Danza con la firma Golden Black Limited y Old Wolf (controlante del resto de las sociedades), radicadas en Islas Vírgenes Británicas y junto a Todisco, compraron propiedades por 15,5 millones de dólares.
Sucede que en Golden Black Limited habrían figurado como titulares Muñoz y su viuda Pochetti, según determinó la Justicia. Y la acusación relata que Parolari y Todisco “concurrían juntos al domicilio de Muñoz en Capital Federal, a fin de retirar el dinero ilícito con el objeto de concretar las operaciones inmobiliarias y remitirlo al exterior a través de diferentes agencias de modo ilegal”.
Para disolver las empresas, intervinieron -según la investigación-, Juan Manuel y Gastón Campillo, junto a Miguel Plo (todos imputados en la causa).
Se los acusa de “haber tomado parte en la disolución de la estructura societaria armada en los Estados Unidos, en la venta de inmuebles registrados a nombre de las firmas que se sucedieran durante los años 2016 y 2017”.
Además, fueron parte de la “reconducción de su producido a cuentas del Banco Mercantil del Norte SA, México y a Hong Kong, a nombre de la firma Royal Stones Limited”.
Direccionamiento de fondos
Según explicaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, la reconducción de los fondos se hizo a través de la adquisición de otros inmuebles, operaciones de las que participó Elba Municoy, interviniendo “en los fondos ilícitos adquiridos por Elizabeth Municoy”. Esta maniobra se replicó en varios casos con las personas involucradas en esta parte de la causa.
Por ejemplo, la empresa Iñaki Saizarbitoria Esq PA recibió una transferencia de 2 millones de dólares proveniente de una cuenta a nombre de Todisco radicada en la Banca Privada de Andorra. La operación estaría vinculada a la adquisición de un inmueble en Miami. Tiempo después, esa empresa transfirió 400.000 dólares a Todisco.
Esta operatoria se repitió con otras personas del entorno de Muñoz: Héctor Llaneza y Cortez serían directivos de New Dreams LLC, constituida en Florida, que libró tres cheques a favor de Todisco para el pago del alquiler de un inmueble en Estados Unidos. Todos ellos usaron diferentes cuentas radicadas en el exterior para la triangulación de fondos.
El ex contador de Cristina Kirchner
Víctor Manzanares que firmó acuerdo de colaboración con el fiscal Stornelli, quedó involucrado, a través de la empresa Madaco SA constituida por él en 2006. En 2012 Muñoz adquirió la totalidad del paquete accionario por 2 millones de pesos. Sucede que Madaco es titular del 90% del capital social de Cayuqueo Saciifya, y el 10% pertenece a una sociedad de Muñoz y Manzanares, “MM Servicios SA”.
Madaco SA habría recibido en 2016 1.500.000 pesos utilizados para adquirir 100.000 dólares extraídos tiempo después de la operación de la cuenta correspondiente. Hubo otras operaciones que derivaron en la venta de un inmueble por 3.700.000 pesos. El dinero se depositó en la cuenta de la firma que perteneció a Manzanares.
