El juez Federal, Sebasti\u00e1n Casanello, orden\u00f3 que se le env\u00eden copias certificadas de los legajos que la Inspecci\u00f3n General de Justicia tiene sobre cinco sociedades vinculadas al presidente, entre ellas SOCMA Americana SA y Macri Investment Group desde 1985 a 2007.<\/p>\n
Adem\u00e1s, pidi\u00f3 a la Oficina Anticorrupci\u00f3n una copia de la declaraci\u00f3n jurada patrimonial 2015 del Presidente y a la Justicia civil las de su padre Franco, entre 1998 y 2005, informaron fuentes judiciales.<\/p>\n
El pedido se hizo en el marco de una ampliaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n en la causa abierta tras la revelaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n llamada Panam\u00e1 Papers en torno a una empresa offshore llamada \u00abFleg Trading Ltd\u00bb, registrada en Bahamas, en la que Mauricio Macri figur\u00f3 como director y habr\u00eda funcionado desde 1998 y 2009<\/p>\n
A pedido del fiscal federal Federico Delgado, el juez Sebasti\u00e1n Casanello orden\u00f3 las nuevas pruebas.<\/p>\n
Entre ellas, solicit\u00f3 a la IGJ copia certificada de los legajos entre 1985 y 2007 de las sociedades Socma Americana SA, Macri Investment Group, Grumafra SA, Global Collection Services y MTC Investment, todas del grupo Macri.<\/p>\n
Tambi\u00e9n, Casanello pidi\u00f3 a la justicia civil, donde tramita una mediaci\u00f3n iniciada por el Presidente con su padre, una \u00abcopia certificada\u00bb del estatuto de Fleg Trading y tambi\u00e9n las declaraciones juradas de Francisco Macri, padre del Presidente, para ver si se incluy\u00f3 a esta sociedad entre 1998 y 2005.<\/p>\n
En tanto, a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera se le requiri\u00f3 que informe si hubo Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) referidas a Fleg Trading LTD y tambi\u00e9n sobre Kagemusha, otra offshore investigada.<\/p>\n
En particular, Casanello pidi\u00f3 a la UIF que rastree ROS que pudieron ser emitidos en Panam\u00e1, Bahamas, Uruguay, Brasil y Reino Unido.<\/p>\n
En ese pedido incluy\u00f3 adem\u00e1s a otras sociedades hasta ahora no investigadas: Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment Group.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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