El fiscal federal Gerardo Pollicita pidi\u00f3 procesar al ex titular de la AFIP en el kirchnerismo, Ricardo Echegaray, y a los empresarios, Crist\u00f3bal L\u00f3pez y Fabi\u00e1n De Souza, por defraudaci\u00f3n y administraci\u00f3n fraudulenta a ra\u00edz de una multimillonaria evasi\u00f3n impositiva de la empresa Oil Combustibles, que permiti\u00f3 financiar a otras firmas del grupo Indalo, perteneciente a los dos \u00faltimos.<\/p>\n
Sobre Echegaray, Pollicita sostuvo en el dictamen, entregado al juez federal Juli\u00e1n Ercolini y al que accedi\u00f3 T\u00e9lam, que el ex funcionario otorg\u00f3 \u00aben forma directa y personal\u00bb y \u00absin hacer ning\u00fan tipo de control\u00bb un plan de pagos por \u00abuna suma sideral de dinero ($980.668.085,44)\u00bb pese a que \u00absu funci\u00f3n primordial era propender a la recaudaci\u00f3n de tributos\u00bb.<\/p>\n
El entonces funcionario sab\u00eda \u00abque la firma no s\u00f3lo era una de las mayores deudoras del organismo, sino que \u2013adem\u00e1s\u2013 con el dinero que percib\u00eda, de los consumidores finales que cargaban combustible, se encontraba fondeando, de forma constante, a otras empresas del grupo a trav\u00e9s de mutuos e invirtiendo en nuevos activos, y todo en detrimento de las arcas p\u00fablicas\u00bb, advirti\u00f3 el fiscal.<\/p>\n
El dinero \u00abse utiliz\u00f3 para expandir y capitalizar el conglomerado econ\u00f3mico Grupo Indalo\u00bb, remarc\u00f3 la fiscal\u00eda.<\/p>\n
\u00abDesde su puesta en marcha y durante casi dos a\u00f1os, Oil Combustibles no pag\u00f3 el ICL (Impuesto a los Combustibles l\u00edquidos) por m\u00e1s de 2.000 millones de pesos y utiliz\u00f3 al ente recaudador como organismo de financiaci\u00f3n, para con los fondos que deb\u00eda ingresar, fondear a otras empresas del grupo\u00bb, afirm\u00f3 el fiscal.<\/p>\n
Y remarc\u00f3 que \u00abse encuentra acreditado que los funcionarios del fisco permitieron en forma deliberada que el accionar sistem\u00e1tico por parte de la petrolera se prolongara en el tiempo, omitiendo todo tipo de control y el correspondiente reclamo de la deuda exigible del plan caduco que eran materia de su competencia\u00bb.<\/p>\n
La causa que investiga a la empresa petrolera de L\u00f3pez y De Souza es conexa, es decir, relacionada pero se lleva de manera separada, a la que tiene a cargo el fiscal por una supuesta asociaci\u00f3n il\u00edcita formada desde el gobierno del fallecido ex presidente N\u00e9stor Kirchner.<\/p>\n
\u00abSe investiga la operatoria criminal vinculada a la existencia y funcionamiento de una asociaci\u00f3n il\u00edcita encabezada por el ex presidente N\u00e9stor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fern\u00e1ndez, y conformada por funcionarios de alto rango del gobierno nacional, y un reducido n\u00famero de empresarios amigos, entre ellos L\u00e1zaro B\u00e1ez, Crist\u00f3bal Manuel L\u00f3pez y Carlos Fabi\u00e1n De Souza, destinada a acrecentar el patrimonio de aquellos y el posible retorno de ese dinero a la ex familia presidencial\u00bb, record\u00f3 el fiscal en el dictamen.<\/p>\n
Y ello se habr\u00eda cometido \u00aba trav\u00e9s de diferentes empresas sospechadas de haber formado parte de este entramado\u00bb.<\/p>\n
Para el fiscal, en el caso de las maniobras con Oil Combustibles, L\u00f3pez y De Souza deben ser procesados como part\u00edcipes necesarios de administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio de la administraci\u00f3n p\u00fablica y embargados por \u00ab$ 8.926.740.758,91 -monto de la deuda actualizado al mes de abril del corriente a\u00f1o- \u00bb m\u00e1s intereses.<\/p>\n
En el caso de Echegaray y otros ex funcionarios de la AFIP acusados, como Angel Tonineli y Guillermo MIchel, se pidi\u00f3 a Ercolini procesarlos como \u00abcoautores\u00bb de esos delitos y fijarles el embargo que el juez estime que corresponda.<\/p>\n
Para el fiscal, \u00abla puesta en funcionamiento de la ingenier\u00eda societaria por parte de los empresarios L\u00f3pez y De Sousa fue s\u00f3lo el puntapi\u00e9 inicial de una compleja maniobra que involucr\u00f3 a los nombrados y a importantes ex funcionarios de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (en adelante AFIP), que culmin\u00f3 con un perjuicio millonario para las arcas del Estado Nacional\u00bb.<\/p>\n
\u00abEl fiscal record\u00f3 que la empresa comenz\u00f3 a operar en mayo de 2011 y desde entonces omiti\u00f3 el pago\u00bb del impuesto que se cobraba a quienes cargaban combustible y que la empresa deb\u00eda girar a la AFIP.<\/p>\n
Y aludi\u00f3 a una maniobra \u00abedificada sobre tres grandes ejes que incluyeron, como primer paso, la inmersi\u00f3n en el negocio petrolero con la creaci\u00f3n y puesta en funcionamiento de la firma Oil Combustibles\u00bb.<\/p>\n
Luego se cometi\u00f3 \u00abla omisi\u00f3n de pago de los montos declarados y percibidos por dicha firma en concepto de ICL y el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago generales y particulares; y en \u00faltimo t\u00e9rmino, como resultado de lo anterior, el perjuicio millonario ocasionado al Estado Nacional por la falta de ingreso del tributo en cuesti\u00f3n\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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